تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)( إعلان تذكيري)
FX News Today
2017-04-25 05:50AM UTC
يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق (01/05/2017م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوةالتجاري طريق خريص قرب جسرالخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية:1)التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.2)التصويت على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.3)التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.5)التصويت على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة.6)التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة.7)التصويت على تعيين الأستاذ أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً للأستاذ هوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.8)التصويت على تعيين الأستاذ فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م.علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وله الحق في أن ينيب عنه شخصاَ آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها# الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.# إحدى البنوك المرخصةأوالاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أوإذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.# كتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.على أن تسلم نسخة الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسرالخليج الملز بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3176/3108 قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 45% من إجمالي عدد الأسهم المصدرةوعلى كل مساهم يرغب في حضورالاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به(وبموكليه إن وجد)بالإضافة إلى بطاقة( الهوية / الإقامة )كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضورالجمعية العامة العاديةوالتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق (01/05/2017م).وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاونينموذج توكيـلتاريخ تحرير التوكيل:الموافق:أنا المساهم ( اسم الموكل الرباعي)الجنسية ( ) بموجب هوية شخصية رقم( ) أو (رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ( ) بصفتي ( الشخصية ) أو ( مفوض بالتوقيع) عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ( اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها ( سهم) من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010235601 واستنادا لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة.فإنني بهذا اوكل(اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الحمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسرالخليج الملزبمدينةالرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين تاريخ 05/08/1438هـ ( حسب توقيت أم القرى)الموافق 01/05/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحهاالجمعية العامة للتصويت عليهاوالتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذاالتوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.اسم موقع التوكيل:صفة موقع التوكيل:رقم السجل المدني لموقع التوكيل(او رقم الاقامةاوجوازالسفر لغيرالسعوديين):توقيع الموكل(بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاًمعنوياً):
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
التصنيع تتكبد 72.1 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2024
2024-05-05 13:28PM UTC
تحولت شركة التصنيع الوطنية للخسائر بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح لوبريف تتراجع إلى 239 مليون بالربع الأول 2024
2024-05-05 12:02PM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) تراجعا نسبته 46.37% بصافي الأرباح خلال الربع الأول ...
الاسهم
مصرف الإنماء يقرر توزيع 621.4 مليون ريال عن الربع الأول 2024
2024-05-05 09:49AM UTC
قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بقيمة ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سليمان الحبيب (4013) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:24AM UTC
ارتفع قليلاً سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سينومي ريتيل (4240) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:23AM UTC
انخفض سهم شركة سينومي ريتيل (4240) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
جبل عمر (4250) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:22AM UTC