تدعو شركة المصافي العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون (الاجتماع الثاني) (اعلان تذكيري)
FX News Today
2015-04-26 13:00PM UTC
يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون ( الاجتماع الثاني ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1436/07/09هـ الموافق 2015/04/28م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور)وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014م قدرها (10,500,000ريال) ما نسبته 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (سبعون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والاربعون).5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2015م.6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59,001,750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.10- الموافقة على صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (625,027 ريال) استناداً الى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2018/04/30م ( علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي).وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وبكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين طبقاً للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 0126517016 ـ 0126518050 تحويلة 25 و 24 و 28 وفاكس تحويلة (30)البريد الالكتروني: [email protected]
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سبينس تجمع 1.38 مليار درهم في طرح عام أولي و9 مايو إدارج الشركة في سوق دبي
2024-05-01 15:29PM UTC
أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم، عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح ...
الاسهم
رأسمال واحتياطيات البنوك الإماراتية يتجاوز نصف تريليون درهم نهاية فبراير
2024-05-01 14:39PM UTC
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز النصف تريليون درهم في نهاية فبراير ...
الاسهم
تكوين المتطورة للصناعات تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.53% من رأس المال
2024-05-01 14:32PM UTC
أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 225.8 مليون ريال، كما في 31 ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم مايكروستراتيجي (MSTR) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 01-05-2024
2024-05-01 10:53AM UTC
انزلق سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY INCORPORATED (MSTR) انخفاضاً خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سعر سهم بالو ألتو (PANW) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 01-05-2024
2024-05-01 10:52AM UTC
تراجع قليلاً سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks, Inc (PANW) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم روبن هود (HOOD) يتعرض للمزيد من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 01-05-2024
2024-05-01 10:52AM UTC