أهم القرارات التي تم أتخاذها باجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-20 05:50AM UTC
الموضوع / أهم القرارات التي تم اتخاذها بإجتماعي
الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع
المنعقد بتاريخ 19/3/2014م في تمام الساعة الثالثة مساءاً
بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج
إنعقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للفنادق والسياحة بتاريخ 19/3/2014م في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج وتم إتخاذ القرارات التالية :-
أولاً : الجمعية العامة غير العادية :
1- وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد الى مائة بيسة للسهم ، ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم بالنسبة للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وكذلك رأس المـــــــــــــــال المصـــــــــــــــدر من (5.500.000 ) ســـــــــهم الـــــــــــى( 55.000.000 ) سهم ورأس المال المصرح من ( 7.000.000 ) سهما ( 70.000.000) سهم .
ثانياً :- الجمعية العامة العادية السنوية :
1- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
2- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
3- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
4- وافقت الجمعية بالاجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% ( بقيمة 150 بيسة عن السهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
5- صادقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ، التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، كما وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور الجلسات للسنه المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
على النحو التالي :
- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة 600 ر.ع
الأعضاء 500 ر.ع
- مقترح بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة
رئيس اللجنة 400 ر.ع
الأعضاء 350 ر.ع
6- وافقت الجمعية بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 93000ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
7- وافقت الجمعية بالاجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
8- وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بإبرام معاملات مع اطراف ذات علاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م.
9- صادقت الجمعية على المبالغ المدفوعة كتبرعات لدعم خدمات المجتمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
10- وافقت الجمعية بالإجماع على مقترح تفويض مجلس الادارة بمنح تبرعات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م لا يزيد إجماليها عن مبلغ 15000 ريال عماني.
11- وافقت الجمعية بالاجماع على انتخاب التالي اسمائهم كأعضاء بمجلس إدارة الشركة :
- محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي ، ممثلاً عن شركة الخنجي القابضة ش م م – عضو مساهم .
- قابوس بن عبدالله بن محمد الخنجي ، ممثلا عن نفسه ، عضو غير مساهم .
- نصر بن عامر بن شوين الحوسني ، ممثلا عن نفسه – عضر غير مساهم.
- عوض بن محمد بن فرج بامخالف ، ممثلا عن نفسه – عضو غير مساهم .
- رافي كوراجيان ، ممثلا عن شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة ش م ع ع – عضو مساهم
12- وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأفاضل/ إرنست ويونغ كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 8000 ريال عماني .
الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع
المنعقد بتاريخ 19/3/2014م في تمام الساعة الثالثة مساءاً
بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج
إنعقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للفنادق والسياحة بتاريخ 19/3/2014م في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج وتم إتخاذ القرارات التالية :-
أولاً : الجمعية العامة غير العادية :
1- وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد الى مائة بيسة للسهم ، ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم بالنسبة للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وكذلك رأس المـــــــــــــــال المصـــــــــــــــدر من (5.500.000 ) ســـــــــهم الـــــــــــى( 55.000.000 ) سهم ورأس المال المصرح من ( 7.000.000 ) سهما ( 70.000.000) سهم .
ثانياً :- الجمعية العامة العادية السنوية :
1- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
2- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
3- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
4- وافقت الجمعية بالاجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% ( بقيمة 150 بيسة عن السهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
5- صادقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ، التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، كما وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور الجلسات للسنه المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
على النحو التالي :
- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة 600 ر.ع
الأعضاء 500 ر.ع
- مقترح بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة
رئيس اللجنة 400 ر.ع
الأعضاء 350 ر.ع
6- وافقت الجمعية بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 93000ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
7- وافقت الجمعية بالاجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
8- وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بإبرام معاملات مع اطراف ذات علاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م.
9- صادقت الجمعية على المبالغ المدفوعة كتبرعات لدعم خدمات المجتمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
10- وافقت الجمعية بالإجماع على مقترح تفويض مجلس الادارة بمنح تبرعات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م لا يزيد إجماليها عن مبلغ 15000 ريال عماني.
11- وافقت الجمعية بالاجماع على انتخاب التالي اسمائهم كأعضاء بمجلس إدارة الشركة :
- محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي ، ممثلاً عن شركة الخنجي القابضة ش م م – عضو مساهم .
- قابوس بن عبدالله بن محمد الخنجي ، ممثلا عن نفسه ، عضو غير مساهم .
- نصر بن عامر بن شوين الحوسني ، ممثلا عن نفسه – عضر غير مساهم.
- عوض بن محمد بن فرج بامخالف ، ممثلا عن نفسه – عضو غير مساهم .
- رافي كوراجيان ، ممثلا عن شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة ش م ع ع – عضو مساهم
12- وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأفاضل/ إرنست ويونغ كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 8000 ريال عماني .
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح مصرف الراجحي تصعد إلى 4.4 مليار ريال بالربع الأول من عام 2024
2024-04-29 09:34AM UTC
ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 6.27% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح الأهلي السعودي ترتفع بشكل طفيف إلى 5.04 مليار ريال بالربع الأول 2024
2024-04-29 07:38AM UTC
كشفت نتائج البنك الأهلي السعودي بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 0.36%، مقارنة بأرباح ...
الاسهم
أرباح بنك الرياض ترتفع لأكثر من ملياري ريال بالربع الأول من عام 2024
2024-04-28 16:39PM UTC
كشفت نتائج بنك الرياض بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 2.63%، مقارنة بأرباح الربع ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم ماكورميك آند كو (MKC) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 10:00AM UTC
عاود سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) الصعود خلال تداولاته ...
الاسهم
سعر سهم أميركان إيجل (AEO) يتخلص من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 10:00AM UTC
اكتسى سعر سهم أميركان إيجل AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC (AEO) باللون الأخضر خلال تداولاته الأخيرة ...
الاسهم
سعر سهم إنفيسكو (QQQ) يقترب من منطقة مقاومة قوية – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 09:59AM UTC