إعلان الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-05 05:40AM UTC
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الـثـالثـة من مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014 م في قاعة التدريب بمقر الشركة بالوطية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
أولآ : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
الموافقة على تجديد رأس المال المرخص به والبالغ 50000000 ريال عماني .
ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013 م والموافقة عليه .
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمـين وذلك بنسـبة ( 6 % ) من رأس المال أي بمعدل ( 6 بيسة لكل سهم ) ، والموافقة عليه .
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمـين و ذلك بنسبة ( 5 % ) من رأس المال ( أي بمعدل 5 سهم لكل 100 سهم ) و الموافقة عليه وذلك كله شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على تجديد رأس المال المرخص به.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 34565 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م و الموافقة عليه .
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م ( حسب المرفق ) .
انتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملء المقعدين الشاغرين ( من المساهمين و غير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشح لملء المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة ، تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك و تسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2014 م ،ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 100 ألف سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 م ، وتحديد أتعابه .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين ،بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي بن جعفر بن محمد – هاتف رقم24577373 ، فاكس رقم 24560885
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
أولآ : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
الموافقة على تجديد رأس المال المرخص به والبالغ 50000000 ريال عماني .
ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013 م والموافقة عليه .
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمـين وذلك بنسـبة ( 6 % ) من رأس المال أي بمعدل ( 6 بيسة لكل سهم ) ، والموافقة عليه .
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمـين و ذلك بنسبة ( 5 % ) من رأس المال ( أي بمعدل 5 سهم لكل 100 سهم ) و الموافقة عليه وذلك كله شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على تجديد رأس المال المرخص به.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 34565 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م و الموافقة عليه .
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م ( حسب المرفق ) .
انتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملء المقعدين الشاغرين ( من المساهمين و غير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشح لملء المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة ، تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك و تسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2014 م ،ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 100 ألف سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 م ، وتحديد أتعابه .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين ،بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي بن جعفر بن محمد – هاتف رقم24577373 ، فاكس رقم 24560885
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح بوبا العربية تقفز إلى 359.4 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-06 08:24AM UTC
كشفت نتائج شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة ...
الاسهم
التصنيع تتكبد 72.1 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2024
2024-05-05 13:28PM UTC
تحولت شركة التصنيع الوطنية للخسائر بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح لوبريف تتراجع إلى 239 مليون بالربع الأول 2024
2024-05-05 12:02PM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) تراجعا نسبته 46.37% بصافي الأرباح خلال الربع الأول ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم كوينبيز (COIN) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-06 10:30AM UTC
انخفض سعر سهم شركة كوينبيز COINBASE GLOBAL (COIN) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك ...
الاسهم
سعر سهم مايكروسوفت (MSFT) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-06 10:29AM UTC
صعد سعر سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً ...
الاسهم
سعر سهم سيسكو (CSCO) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-06 10:29AM UTC