إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-05 05:40AM UTC
يسر مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق26/مارس/2014م، وذلك بقاعة المندالون،فندق كروان بلازا، القرم- مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 35% من رأس مال الشركة بمعدل ( 350 بيسة للسهم الواحد ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م، حسب المرفق رقم (1) والمرفق رقم (2) .
6. دراسة مقترح توزيع مكافاة بمبلغ وقدره (65,000) ريال عماني لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، حسب المرفق رقم (3) .
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م، والموافقة عليها حسب المرفق رقم (4) .
9. إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر(من المساهمين أو من غير المساهمين)، فعلي من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الإستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومي عمل علي الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد، الموافق 23/03/2014م، ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فيشترط وفقاً لنظام الشركة الأساسي أن يكون مالكاً لعدد(2500) سهماً بتاريخ إنعقاد الجمعية.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م، وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / يوجيش ماليا او الفاضل/ هيثم عاطف مصطفى على هاتف رقم: 24660660 .
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 35% من رأس مال الشركة بمعدل ( 350 بيسة للسهم الواحد ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م، حسب المرفق رقم (1) والمرفق رقم (2) .
6. دراسة مقترح توزيع مكافاة بمبلغ وقدره (65,000) ريال عماني لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، حسب المرفق رقم (3) .
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م، والموافقة عليها حسب المرفق رقم (4) .
9. إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر(من المساهمين أو من غير المساهمين)، فعلي من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الإستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومي عمل علي الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد، الموافق 23/03/2014م، ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فيشترط وفقاً لنظام الشركة الأساسي أن يكون مالكاً لعدد(2500) سهماً بتاريخ إنعقاد الجمعية.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م، وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / يوجيش ماليا او الفاضل/ هيثم عاطف مصطفى على هاتف رقم: 24660660 .
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
التصنيع تتكبد 72.1 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2024
2024-05-05 13:28PM UTC
تحولت شركة التصنيع الوطنية للخسائر بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح لوبريف تتراجع إلى 239 مليون بالربع الأول 2024
2024-05-05 12:02PM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) تراجعا نسبته 46.37% بصافي الأرباح خلال الربع الأول ...
الاسهم
مصرف الإنماء يقرر توزيع 621.4 مليون ريال عن الربع الأول 2024
2024-05-05 09:49AM UTC
قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بقيمة ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم التطويرية الغذائية (6013) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-05 22:06PM UTC
ارتفع سعر سهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية (6013) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم بوبا العربية (8210) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-05 22:06PM UTC
صعد سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (8210) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-05 22:05PM UTC