إعلان الدعوة لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-02-26 10:50AM UTC
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعى الجمعية العامةغير العادية والجمعية العامة العادية السنويه للشركة المقرر عقده بفندق سيتى سيزون بالخوير في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/03/2014م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:-
أولا- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- دراسة مقترح تعديل اغراض الشركة والموافقة عليه وتعديل النظام الاساسى تبعا لذلك
ثانيا- جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
2. داسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( %15) من رأس المال المصدر أي بمعدل ( 15 بيسة لكل سهم)عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة .
6. دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ( 27,345 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
8. أ- دراسة تخصيص مبلغ ( 15,000 ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014، والموافقة عليه.
ب- إحاطـة الجمعـيـة بالمبالـغ الـتي تـم التبـرع بهـا للهيئـات الخيريـة عن السنة المالية المنتهـية فـي 31/12/2013 .
9 . تعييـن مراقـب الحسابـات عن السنـة المالية التى ستنتهى في 31 ديسمبـر 2014 وتحديـد أتعابهـم.
ووفقـاً للنظـام الأساسـي للشركة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطياً أي شخـص آخر لحضور الاجتمـاع والتصويـت على القرارات على أن يكون التفويـض على بطاقة التفويـض الصـادرة مـن شركة مسقـط للإيداع والمقاصـة المرفقة بالدعــوة. ويجـب على الشخـص الطبيعـي أن يرفـق ببطاقـة التفويـض نسخـة من البطاقـة الشخصيـة للبالغيـن وجـواز السفـر للنسـاء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيـم أو جـواز السفـر لغير العمانيين. كما يجــب بالنسبـة للشخــص الاعتباري أن تكـون بطاقـة التفويـض موقعـاً عليهـا من أحـد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور الى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
لدى وجود أي إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / أبشر محمد الجلال – المستشار القانونى على أرقام الهواتف التالية 24396441 (986) 24396265(986) - GSM 99342830 (986).
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
أولا- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- دراسة مقترح تعديل اغراض الشركة والموافقة عليه وتعديل النظام الاساسى تبعا لذلك
ثانيا- جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
2. داسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( %15) من رأس المال المصدر أي بمعدل ( 15 بيسة لكل سهم)عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة .
6. دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ( 27,345 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
8. أ- دراسة تخصيص مبلغ ( 15,000 ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014، والموافقة عليه.
ب- إحاطـة الجمعـيـة بالمبالـغ الـتي تـم التبـرع بهـا للهيئـات الخيريـة عن السنة المالية المنتهـية فـي 31/12/2013 .
9 . تعييـن مراقـب الحسابـات عن السنـة المالية التى ستنتهى في 31 ديسمبـر 2014 وتحديـد أتعابهـم.
ووفقـاً للنظـام الأساسـي للشركة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطياً أي شخـص آخر لحضور الاجتمـاع والتصويـت على القرارات على أن يكون التفويـض على بطاقة التفويـض الصـادرة مـن شركة مسقـط للإيداع والمقاصـة المرفقة بالدعــوة. ويجـب على الشخـص الطبيعـي أن يرفـق ببطاقـة التفويـض نسخـة من البطاقـة الشخصيـة للبالغيـن وجـواز السفـر للنسـاء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيـم أو جـواز السفـر لغير العمانيين. كما يجــب بالنسبـة للشخــص الاعتباري أن تكـون بطاقـة التفويـض موقعـاً عليهـا من أحـد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور الى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
لدى وجود أي إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / أبشر محمد الجلال – المستشار القانونى على أرقام الهواتف التالية 24396441 (986) 24396265(986) - GSM 99342830 (986).
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
التصنيع تتكبد 72.1 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2024
2024-05-05 13:28PM UTC
تحولت شركة التصنيع الوطنية للخسائر بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح لوبريف تتراجع إلى 239 مليون بالربع الأول 2024
2024-05-05 12:02PM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) تراجعا نسبته 46.37% بصافي الأرباح خلال الربع الأول ...
الاسهم
مصرف الإنماء يقرر توزيع 621.4 مليون ريال عن الربع الأول 2024
2024-05-05 09:49AM UTC
قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بقيمة ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سليمان الحبيب (4013) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:24AM UTC
ارتفع قليلاً سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سينومي ريتيل (4240) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:23AM UTC
انخفض سهم شركة سينومي ريتيل (4240) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
جبل عمر (4250) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:22AM UTC