اعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة 27.03.2014
FX News Today
2014-03-11 05:40AM UTC
يسر مجلس إدارة مسقط للتمويل(ش.م.ع.ع.) دعوة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده في يوم الخميس الموافق 27/3/2014م في تمام الساعة4:30 مساء بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال بروي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة (8) % من راس المال (أي ما يعادل ثمان بيسات لكل سهم)والموافقة عليه .
5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 8% من رأس المال بمعدل ( 8 أسهم لكل 100 سهم ) والموافقة عليه . ويترتب على هذا القرار زيادة رأسمال الشركة من (215.722.283) سهم الى (232.980.066)سهم .
6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة في 31/12/2013، وتحديد البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (91.000) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه (حسب القائمة المرفقة).
8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في31/12/ 2013 ( حسب القائمة المرفقة).
9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م، والموافقة عليها (حسب القائمة المرفقة).
10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 (حسب القائمة المرفقة) .
11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م والموافقةعليه .
12- أنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / من غير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 24/03/2014 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ،وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50,000 ) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .
13- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابه.
ملحـوظـه:
وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذه نيابة عنه ،على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ،وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ مصطفى بن مال الله بن علي، على هاتف رقم 24625300 محول 302 أو 24625302 او على فاكس رقم 24625310.
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة (8) % من راس المال (أي ما يعادل ثمان بيسات لكل سهم)والموافقة عليه .
5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 8% من رأس المال بمعدل ( 8 أسهم لكل 100 سهم ) والموافقة عليه . ويترتب على هذا القرار زيادة رأسمال الشركة من (215.722.283) سهم الى (232.980.066)سهم .
6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة في 31/12/2013، وتحديد البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (91.000) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه (حسب القائمة المرفقة).
8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في31/12/ 2013 ( حسب القائمة المرفقة).
9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م، والموافقة عليها (حسب القائمة المرفقة).
10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 (حسب القائمة المرفقة) .
11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م والموافقةعليه .
12- أنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / من غير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 24/03/2014 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ،وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50,000 ) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .
13- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابه.
ملحـوظـه:
وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذه نيابة عنه ،على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ،وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ مصطفى بن مال الله بن علي، على هاتف رقم 24625300 محول 302 أو 24625302 او على فاكس رقم 24625310.
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح بوبا العربية تقفز إلى 359.4 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-06 08:24AM UTC
كشفت نتائج شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة ...
الاسهم
التصنيع تتكبد 72.1 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2024
2024-05-05 13:28PM UTC
تحولت شركة التصنيع الوطنية للخسائر بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح لوبريف تتراجع إلى 239 مليون بالربع الأول 2024
2024-05-05 12:02PM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) تراجعا نسبته 46.37% بصافي الأرباح خلال الربع الأول ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم التطويرية الغذائية (6013) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-05 22:06PM UTC
ارتفع سعر سهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية (6013) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم بوبا العربية (8210) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-05 22:06PM UTC
صعد سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (8210) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-05-2024
2024-05-05 22:05PM UTC