يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2014 في منتجع القرم بشاطئ القرم- مسقط
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- تمت الموافقة على الصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5- تم احاطة المساهمين بالصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014
6- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م وذلك حسب التالي:
أ- حملة الأسهم العاديـة: 20٪ من رأسمال الشركة (200 بيسة للسهم الواحد) ب- حملة الأسهم الممتازة: 21.57٪ من رأسمال الشركة ( مائتان وخمسة وعشر بيسة وسبعة اعشار من البيسة للسهم الواحد) .
7- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 . تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
8- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 33.600 ريال عماني ( ثلاثة وثلاثون الف وستمائة ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
9- تم انتخاب 11 عضواً جديداً لمجلس الإدارة حسب الجدول أدناه :
الرقم
المرشح
صفة العضوية
طبيعة العضوية
1
الفاضل/ مرتضى بن أحمد بن سلطان
ممثل عن أم جي إي سي (عمان) القابضة المحدودة
غير تنفيذي / مستقل
2
الفاضل/ مارك لمون
ممثل عن مينا صندوق البنية التحتية
غير تنفيذي / مستقل
3
الفاضل / سلطان بن سليمان بن سالم المحروقي
ممثل عن صندوق تقاعد وزارة الدفاع
غير تنفيذي / مستقل
4
الفاضل / اندرو نويل
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
5
الفاضل/ جيمس إس . هاربر
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
6
الفاضل/ راهول ميتال
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
7
الفاضل / أحمد بن محمد السناني
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
8
الفاضل/ ياسين بن عبداللطيف
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
9
الفاضل/ حمد بن لال بخش البلوشي
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
10
الفاضل / غييوم بودي
بصفتة الشخصية
تنفيذي / غير مستقل
11
الفاضل / زهير كراتشي والا
بصفتة الشخصية
تنفيذي / غير مستقل
10- تم تعيين مكتب الأفاضل/ مور ستيفنز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 مقابل أتعاب قدرها (9.500) ريال عماني.