الافصاح عن قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-31 05:50AM UTC
يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2014 في منتجع القرم بشاطئ القرم- مسقط
قرارات الجمعية العامة غير العادية :
1- تمت الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من =/1 ر.ع ( ريال عماني واحد) للسهم إلى 100 بيسة (مائة بيسة) للسهم وتعديل المادة ( 5) و ( 7 ) وتعديل تعريف الاسهم في ملحق التعريفات من النظام الأساسي للشركة.
قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- تمت الموافقة على الصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5- تم احاطة المساهمين بالصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014.
6- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م وذلك بنسبة 11% من رأسمال الشركة ( أحدى عشرة بيسة للسهم الواحد ).
7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2014 الى 30 يونيو 2014 شريطة ان لا تزيد عن 15 % من رأسمال الشركة (خمسة عشرة بيسة للسهم الواحد ) من الارباح المحتجزة المدققة لدى الشركة في 30 يونيو 2014.
8- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
9- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 167,000 ريال عماني ( مائة وسبعة وستون الف ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
10 - تم تعيين مكتب الأفاضل/ مور ستيفنز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 مقابل أتعاب قدرها ( 9,500) ريال عماني.
11- تم انتخاب اربعة (4) أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة حسب الجدول أدناه:
الرقم
المرشح
صفة العضوية
طبيعة العضوية
1
الفاضل/ جيرونيمو رورا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
2
الفاضل / اندرو سميثسون
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
3
الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية
ممثل عن سوجكس عمان ش م م
غير تنفيذي / مستقل
4
الفاضل/ بشامك لوبا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
قرارات الجمعية العامة غير العادية :
1- تمت الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من =/1 ر.ع ( ريال عماني واحد) للسهم إلى 100 بيسة (مائة بيسة) للسهم وتعديل المادة ( 5) و ( 7 ) وتعديل تعريف الاسهم في ملحق التعريفات من النظام الأساسي للشركة.
قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- تمت الموافقة على الصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5- تم احاطة المساهمين بالصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014.
6- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م وذلك بنسبة 11% من رأسمال الشركة ( أحدى عشرة بيسة للسهم الواحد ).
7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2014 الى 30 يونيو 2014 شريطة ان لا تزيد عن 15 % من رأسمال الشركة (خمسة عشرة بيسة للسهم الواحد ) من الارباح المحتجزة المدققة لدى الشركة في 30 يونيو 2014.
8- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
9- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 167,000 ريال عماني ( مائة وسبعة وستون الف ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
10 - تم تعيين مكتب الأفاضل/ مور ستيفنز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 مقابل أتعاب قدرها ( 9,500) ريال عماني.
11- تم انتخاب اربعة (4) أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة حسب الجدول أدناه:
الرقم
المرشح
صفة العضوية
طبيعة العضوية
1
الفاضل/ جيرونيمو رورا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
2
الفاضل / اندرو سميثسون
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
3
الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية
ممثل عن سوجكس عمان ش م م
غير تنفيذي / مستقل
4
الفاضل/ بشامك لوبا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم والت ديزني يهبط بأكثر من 10% بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية
2024-05-07 16:33PM UTC
تراجع سهم شركة "والت ديزني" على نحو حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتجه نحو تكبد أسوأ أداء يومي ...
الاسهم
أرباح مجموعة صافولا تتراجع إلى 348.7 مليون ريال في الربع الأول 2024
2024-05-07 14:58PM UTC
تراجعت أرباح مجموعة صافولا، بنسبة 11.21%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح العقارية السعودية تتراجع إلى 2.9 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-07 14:07PM UTC
كشفت نتائج الشركة العقارية السعودية بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح نسبته 67.42% ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 13:39PM UTC
انخفض سعر سهم مونستر بيفردج MONSTER BEVERAGE CORPORATION (MNST) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم آي إس إم إل (ASML) يهاجم مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 13:38PM UTC
صعد سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك ...
الاسهم
سعر سهم وول مارت (WMT) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 13:37PM UTC