الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 18/3/2014م بفندق سيتى سيزون بالخوير
FX News Today
2014-03-19 07:50AM UTC
- إنه اليوم الثلاثاء الموافق 18/3/2011م. وفي تمانم الساعة الخامسة مساءاً وبناءاً على إعلان الدعوة فلقد تم بحمد الله إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة بفندق سيتى سيزون بنسبة حضور بلغت (83.551%) وذلك من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة.
الحضور :-
1- الشيخ / أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني .... رئيس مجلس الإدارة .
2- الشيخ / عبد الله بن سليمان بن حمد الحارثي ... نائب رئيس المجلس .
3- الشيخ / علي بن عبد الله بن علي الخليلي ....... عضو المجلس .
4- الفاضل / محمد بن حمد بن محمد الحارثي ..... عضو المجلس .
5- الفاضل / أحمد بن علي بن سليمان البلوشي .... عضو المجلس .
6- الفاضل / أحمد بن محمد بن راشد السناني ..... عضو المجلس .
الغياب:
1- قيس بن محمود عبدااله الخنجى ................ عضو المجلس
- كما حضر الفاضل / عبد الله هلال السيابى .......... المحترم
ممثلاً للأفاضل الهيئة العامة لسوق المال.
- وحضر الأفاضل / برايس وتر هاوس كوبر بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2013م .
- لقد إستهل الشيخ / أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالحضور الكريم وأعرب عن تعيين الفاضل / أبشر محمد الجلال المستشار القانوني للشركة أمين سر الإجتماع ولقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.
ومن ثم تطرق الشيخ رئيس الإجتماع لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-
اولا: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1 دراسة مقترح تعديل اغراض الشركة والموافقة عليه وتعديل النظام الاساسى تبعا لذلك (حسب المرفق)
لقد قام الشيخ رئيس الاجتماع بعرض المقترح على الجمعية وقد تمت الموافقة عليه بالاجماع.
ثانيا: جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
وأعرب عن تعيين الفاضل / أبشر محمد الجلال المستشار القانوني للشركة أمين سر الإجتماع ولقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.
أولاً :- البند الأول :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه . حيث تمت الموافقة بالإجماع على البند من قبل الحضور وقد أشاد المساهمون بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المتواصلة في الإرتقاء بالشركة .
ثانياً :- البند الثاني :
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه ولقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
ثالثاً :- البند الثالث
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزاينة العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
وقد اكد مراقب الحسابات بانه قد تمت مراجعة القوائم الماليه للشركة والمركز المالى للشركة وانها متسقة وفقاللمعايير الدوليه للمحاسبة .
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
رابعاً :- البند الرابع:
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من رأس المال المصدر أي بمعدل (15 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه.
. الا ان ممثل مجموعة شركات الزواوى ابدى ملاحظة حول ضرورة العمل على زيادة الارباح التى يتم توزيعها سنويا على المساهمين. وقد عقب الشيخ رئيس الاجتماع على ذلك بان المجلس والادارة التنفيذيه للشركة سوف تضع هذه الجزئية نصب اعينها فى االعام القادم , غير ان الانخفاض فى نسبة الارباح السنوية جاءت كنتيجة للزيادة فى راس المال.
وعليه تمت الموافقة عليه على البند بالإجماع
خامساً :_ البند الخامس :
التصديق على بدل حضور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
سادساً : البند السادس :
دراسة مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (27,345 ر. ع ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
سابعاً :- البند السابع :
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
ثامناً :- ( أ )
دراسة تخصيص مبلغ (15.000 ر. ع ) لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
ثامناً ( ب )
إحاطة الجمعية بالمبالغ التي تم التبرع بها للهيئات الخيرية في العام المنتهي في 31/12/2013م وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
تاسعاً : البند التاسع :
تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم
لقد طلب الشيخ رئيس الاجتماع مكتب الأفاضل / برايس وتر هاوس كوبر مغادرة الاجتماع ومن ثم طرح الاسعار المقدمة من مجموعة من المكاتب التى قدمت عروض اسعارها على النحو التالى :
مكتب التدقيق مراجعة الحسابات الفصليه تدقيق البيانات الماليه السنويه (ر ع ) تقريرالتنظيم والادارة الترجمة والاتعاب الاخرى الاجمالى
ارنست ويونج 7,500 9,000 16,500
مور ستيفنز 18,000 9,000 500 27,500
برايس ووتر هاوس كوبرز 8,100 8,125 875 17,100
كى بى ام جى 12,000 8,100 500 1,345 21,945
ديلويت 9,000 14,000 900 23,900
وقد قدم مجلس الادارة توصيته للجمعية العامة العادية باختيار الافاضل / برايس ووتر هاوس للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 نظرا لما يتمتعون به من خبرلت واسعة فى مجال التدقيق ومراقبة الحسابات فى شركات المساهمة العامة والمامهم باعمال الشركة وقد تم التفاوض معهم على اتعاب سنوية مبلغ تسعة الف ريال عمانى (9,000) رع
وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.
وقد نوه الشيخ رئيس الإجتماع بان الشركة قد شرعت فى بناء الارض المكائنة بمنطقة غلا الصناعية كمبنى سكنى تجارى ويتكون من عدد 175 شقة ومحلات تجارية هذا فضلا عن قيام الشركة باستثمار مبنى مطرح سكنى تجارى.
وفي الختام تقدم الشيخ رئيس الإجتماع باسمى ايات الشكر والعرفان للمقام السامى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ولحكومته الرشيدة
كما تقدم الشيخ رئيس المجلس بالشكر والتقدير للادارة التنفذيه والعاملين بالشركة على الجهود المبذولة متمنيا لهم المزيد من التقدم والارتقاء بالشركة.
هذا وقد اختتمت اعمال الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية عند الساعة (5.15 ) مساءاً بعدما تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول الأعمال.
أبشر محمد الجلال
المستشار القانوني
امين سر الاجتماع
الحضور :-
1- الشيخ / أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني .... رئيس مجلس الإدارة .
2- الشيخ / عبد الله بن سليمان بن حمد الحارثي ... نائب رئيس المجلس .
3- الشيخ / علي بن عبد الله بن علي الخليلي ....... عضو المجلس .
4- الفاضل / محمد بن حمد بن محمد الحارثي ..... عضو المجلس .
5- الفاضل / أحمد بن علي بن سليمان البلوشي .... عضو المجلس .
6- الفاضل / أحمد بن محمد بن راشد السناني ..... عضو المجلس .
الغياب:
1- قيس بن محمود عبدااله الخنجى ................ عضو المجلس
- كما حضر الفاضل / عبد الله هلال السيابى .......... المحترم
ممثلاً للأفاضل الهيئة العامة لسوق المال.
- وحضر الأفاضل / برايس وتر هاوس كوبر بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2013م .
- لقد إستهل الشيخ / أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالحضور الكريم وأعرب عن تعيين الفاضل / أبشر محمد الجلال المستشار القانوني للشركة أمين سر الإجتماع ولقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.
ومن ثم تطرق الشيخ رئيس الإجتماع لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-
اولا: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1 دراسة مقترح تعديل اغراض الشركة والموافقة عليه وتعديل النظام الاساسى تبعا لذلك (حسب المرفق)
لقد قام الشيخ رئيس الاجتماع بعرض المقترح على الجمعية وقد تمت الموافقة عليه بالاجماع.
ثانيا: جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
وأعرب عن تعيين الفاضل / أبشر محمد الجلال المستشار القانوني للشركة أمين سر الإجتماع ولقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.
أولاً :- البند الأول :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه . حيث تمت الموافقة بالإجماع على البند من قبل الحضور وقد أشاد المساهمون بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المتواصلة في الإرتقاء بالشركة .
ثانياً :- البند الثاني :
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه ولقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
ثالثاً :- البند الثالث
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزاينة العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
وقد اكد مراقب الحسابات بانه قد تمت مراجعة القوائم الماليه للشركة والمركز المالى للشركة وانها متسقة وفقاللمعايير الدوليه للمحاسبة .
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
رابعاً :- البند الرابع:
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من رأس المال المصدر أي بمعدل (15 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه.
. الا ان ممثل مجموعة شركات الزواوى ابدى ملاحظة حول ضرورة العمل على زيادة الارباح التى يتم توزيعها سنويا على المساهمين. وقد عقب الشيخ رئيس الاجتماع على ذلك بان المجلس والادارة التنفيذيه للشركة سوف تضع هذه الجزئية نصب اعينها فى االعام القادم , غير ان الانخفاض فى نسبة الارباح السنوية جاءت كنتيجة للزيادة فى راس المال.
وعليه تمت الموافقة عليه على البند بالإجماع
خامساً :_ البند الخامس :
التصديق على بدل حضور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
سادساً : البند السادس :
دراسة مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (27,345 ر. ع ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
سابعاً :- البند السابع :
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
ثامناً :- ( أ )
دراسة تخصيص مبلغ (15.000 ر. ع ) لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه
وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
ثامناً ( ب )
إحاطة الجمعية بالمبالغ التي تم التبرع بها للهيئات الخيرية في العام المنتهي في 31/12/2013م وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع .
تاسعاً : البند التاسع :
تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم
لقد طلب الشيخ رئيس الاجتماع مكتب الأفاضل / برايس وتر هاوس كوبر مغادرة الاجتماع ومن ثم طرح الاسعار المقدمة من مجموعة من المكاتب التى قدمت عروض اسعارها على النحو التالى :
مكتب التدقيق مراجعة الحسابات الفصليه تدقيق البيانات الماليه السنويه (ر ع ) تقريرالتنظيم والادارة الترجمة والاتعاب الاخرى الاجمالى
ارنست ويونج 7,500 9,000 16,500
مور ستيفنز 18,000 9,000 500 27,500
برايس ووتر هاوس كوبرز 8,100 8,125 875 17,100
كى بى ام جى 12,000 8,100 500 1,345 21,945
ديلويت 9,000 14,000 900 23,900
وقد قدم مجلس الادارة توصيته للجمعية العامة العادية باختيار الافاضل / برايس ووتر هاوس للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 نظرا لما يتمتعون به من خبرلت واسعة فى مجال التدقيق ومراقبة الحسابات فى شركات المساهمة العامة والمامهم باعمال الشركة وقد تم التفاوض معهم على اتعاب سنوية مبلغ تسعة الف ريال عمانى (9,000) رع
وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.
وقد نوه الشيخ رئيس الإجتماع بان الشركة قد شرعت فى بناء الارض المكائنة بمنطقة غلا الصناعية كمبنى سكنى تجارى ويتكون من عدد 175 شقة ومحلات تجارية هذا فضلا عن قيام الشركة باستثمار مبنى مطرح سكنى تجارى.
وفي الختام تقدم الشيخ رئيس الإجتماع باسمى ايات الشكر والعرفان للمقام السامى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ولحكومته الرشيدة
كما تقدم الشيخ رئيس المجلس بالشكر والتقدير للادارة التنفذيه والعاملين بالشركة على الجهود المبذولة متمنيا لهم المزيد من التقدم والارتقاء بالشركة.
هذا وقد اختتمت اعمال الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية عند الساعة (5.15 ) مساءاً بعدما تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول الأعمال.
أبشر محمد الجلال
المستشار القانوني
امين سر الاجتماع
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح التعاونية تقفز إلى 197 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-02 14:03PM UTC
كشفت نتائج الشركة التعاونية للتأمين بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 164.13% ...
الاسهم
أرباح بنك الجزيرة ترتفع إلى 300.4 مليون بالربع الأول من عام 2024
2024-05-02 12:46PM UTC
سجل بنك الجزيرة ارتفاعا نسبته 47.25% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح ...
الاسهم
عمومية البنك الأهلي السعودي توافق على توزيع 5.4 مليار ريال عن النصف الثاني 2023
2024-05-02 09:57AM UTC
وافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي البنك الأهلي السعودي، في اجتماعها أمس الأربعاء الأول من ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم ألفابيت (GOOG) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 02-05-2024
2024-05-02 10:57AM UTC
ارتفع سعر سهم ألفابيت ALPHABET INC (GOOG) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما ...
الاسهم
سعر سهم فورد (F) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 02-05-2024
2024-05-02 10:57AM UTC
ارتفع قليلاً سعر سهم فورد (F) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا ...
الاسهم
سعر سهم بلتون (PTON) يتماسك قليلاً وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 02-05-2024
2024-05-02 10:56AM UTC