اهم قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2013
FX News Today
2014-03-25 06:50AM UTC
أهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لدواجن ظفار لعام 2013م
انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لشركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع. في الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2014م بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماعين بحضور وتفويض عدد 3,613,614 سهم بنسبة 90.3% حيث تم تعيين امين السر خيري حسن محمد اسحاق وأصدرت بالاجتماعين القرارات التالي :
اولا : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني الى مئة بيسه للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب مرفق الدعوة) ويترتب على ذلك تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ 24/3/2014م وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 4 مليون سهم الى 40 مليون سهم (حسب مرفق النشرة التوضيحية).
2. الموافقة بالاجماع على تعديل راس المال المرخص من 5 مليون ريال الى 10 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي للشركة (حسب مرفق الدعوة).
ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، واعتماد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق بالدعوة).
5. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق بالدعوة).
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق بالدعوة).
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة بالتزكية حيث فاز كل من الاتي اسماؤهم :
الفاضل/ سالم بن عبد الله العوادي غير مستقل ويمثل الاعلاف ظفار
الفاضل/ حفيظ بن احمد عبد الله الذيب مستقل ويمثل نفسه
الفاضل/ احمد بن سليمان الغافري مستقل ويمثل نفسه
الدكتور/ احمد بن سهيل الحضري غير مستقل ويمثل نفسه
الفاضل/ احمد بن علي بن سالم قطن غير مستقل ويمثل نفسه
الدكتور/ حسن سعيد كشوب غير مستقل ويمثل نفسه
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا والموافقة عليه.
9. الموافقة على تعيين مرستيفن كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
كما اجتمع مجلس الإدارة عقب الجمعية واتخذ القرار التالي بتشكيل المجلس على النحو التالي :
- تعيين الفاضل / سالم عبد الله فرج العوادي رئيسا لمجلس الإدارة .
- تعيين الفاضل / حفيظ بن احمد عبد الله الذيب نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- وعضوية بقية الاعضاء بالمجلس
- تعيين الفاضل/ خيري حسن محمد اسحاق امينا للسر
كما تم تشكيل اللجان على النحو التالي :
اللجنة التنفيذية :
اسم العضو
العضوية
الفاضل / سالم عبد الله فرج العوادي
رئيس اللجنة التنفيذية
الدكتور/ احمد بن سهيل الحضري
عضو اللجنة التنفيذية
الدكتور/ حسن سعيد كشوب
عضو اللجنة التنفيذية
لجنة التدقيق :
اسم العضو
العضوية
الفاضل / احمد سليمان الغافري
رئيس لجنة التدقيق
الفاضل/ حفيظ أحمد عبد الله الذيب
عضو لجنة التدقيق
الفاضل / احمد بن علي قطن
عضو لجنة التدقيق
انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لشركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع. في الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2014م بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماعين بحضور وتفويض عدد 3,613,614 سهم بنسبة 90.3% حيث تم تعيين امين السر خيري حسن محمد اسحاق وأصدرت بالاجتماعين القرارات التالي :
اولا : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني الى مئة بيسه للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب مرفق الدعوة) ويترتب على ذلك تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ 24/3/2014م وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 4 مليون سهم الى 40 مليون سهم (حسب مرفق النشرة التوضيحية).
2. الموافقة بالاجماع على تعديل راس المال المرخص من 5 مليون ريال الى 10 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي للشركة (حسب مرفق الدعوة).
ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، واعتماد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق بالدعوة).
5. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق بالدعوة).
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق بالدعوة).
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة بالتزكية حيث فاز كل من الاتي اسماؤهم :
الفاضل/ سالم بن عبد الله العوادي غير مستقل ويمثل الاعلاف ظفار
الفاضل/ حفيظ بن احمد عبد الله الذيب مستقل ويمثل نفسه
الفاضل/ احمد بن سليمان الغافري مستقل ويمثل نفسه
الدكتور/ احمد بن سهيل الحضري غير مستقل ويمثل نفسه
الفاضل/ احمد بن علي بن سالم قطن غير مستقل ويمثل نفسه
الدكتور/ حسن سعيد كشوب غير مستقل ويمثل نفسه
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا والموافقة عليه.
9. الموافقة على تعيين مرستيفن كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
كما اجتمع مجلس الإدارة عقب الجمعية واتخذ القرار التالي بتشكيل المجلس على النحو التالي :
- تعيين الفاضل / سالم عبد الله فرج العوادي رئيسا لمجلس الإدارة .
- تعيين الفاضل / حفيظ بن احمد عبد الله الذيب نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- وعضوية بقية الاعضاء بالمجلس
- تعيين الفاضل/ خيري حسن محمد اسحاق امينا للسر
كما تم تشكيل اللجان على النحو التالي :
اللجنة التنفيذية :
اسم العضو
العضوية
الفاضل / سالم عبد الله فرج العوادي
رئيس اللجنة التنفيذية
الدكتور/ احمد بن سهيل الحضري
عضو اللجنة التنفيذية
الدكتور/ حسن سعيد كشوب
عضو اللجنة التنفيذية
لجنة التدقيق :
اسم العضو
العضوية
الفاضل / احمد سليمان الغافري
رئيس لجنة التدقيق
الفاضل/ حفيظ أحمد عبد الله الذيب
عضو لجنة التدقيق
الفاضل / احمد بن علي قطن
عضو لجنة التدقيق
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح مجموعة تداول السعودية تقفز إلى 122% بالربع الأول من عام 2024
2024-05-05 07:49AM UTC
كشفت نتائج مجموعة تداول السعودية القابضة بالربع الأول من عام 2024، تحقيق قفزة بصافي الأرباح، مقارنة ...
الاسهم
سهم آبل يقفز بأكثر من 6% عقب تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية
2024-05-03 14:12PM UTC
ارتفع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إعلان صانعة آيفون أمس الخميس عن تحقيق أرباح أفضل من ...
الاسهم
بورصة ناسداك دبي تستحوذ على 50% من الصكوك المستدامة حتى الربع الأول
2024-05-02 19:09PM UTC
أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سليمان الحبيب (4013) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:24AM UTC
ارتفع قليلاً سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سينومي ريتيل (4240) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:23AM UTC
انخفض سهم شركة سينومي ريتيل (4240) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
جبل عمر (4250) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:22AM UTC