جدول إعمال إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-05 05:40AM UTC
إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
لشركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع
يسر مجلس إدارة شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 مساءاً من يوم الأربعاء الموافق19/3/2014 بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
أولاً: الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد الى مائة بيسة للسهم ، ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم بالنسبة للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التى توافــــــــــق على هذا القــــــــــــــــرار ، وكذلك رأس المـــــــــــــــال المصـــــــــــــــدر من ( 5.500.000 ) ســـــــــهم الـــــــــــى( 55.000.000 ) سهم ورأس المال المصرح من ( 7.000.000 ) سهما ( 70.000.000) سهم .
تعديل النظام الأساسي تبعا لما ورد بالفقرة أعلاه وذلك حسب المرفق .
ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية :-
1-
دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه .
2-
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه .
3-
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4-
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من راس المال بمعدل (150 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه
5-
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ).
6-
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 93000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه .
7-
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م (حسب المرفق).
8-
دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه (حسب المرفق) .
9-
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي تم صرفها لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.( حسب المرفق).
10-
دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه.
11-
إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و / أو غير المساهمين ) فعلى كل من يرغب في الترشيح تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 16/3/2014، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من بين المساهمين فأنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (5000) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.
12-
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابهم .
* ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ علي زين العابدين على هاتف رقم : 24489789 .
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
العائد التنظيمي لتكلفة رأس المال على الأصول بالشركة السعودية للكهرباء يبلغ 6.65% للفترة 2024-2026
2024-04-29 17:39PM UTC
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها خطاب وزير الطاقة، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع ...
الاسهم
أرباح بنك البلاد ترتفع إلى 643 مليون بالربع الأول من عام 2024
2024-04-29 16:19PM UTC
سجل بنك البلاد ارتفاعا نسبته 14.86% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح ...
الاسهم
سهم تسلا يقفز بحوالي 17% بعد خطوة صينية إيجابية
2024-04-29 16:12PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الإثنين بشكل قوي في أعقاب إعلان السلطات الصينية عن خطوة إيجابية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر الدولي (KIB) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 30-04-2024
2024-04-30 01:03AM UTC
تراجع سعر سهم الدولي (KIB) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته ...
الاسهم
سعر بيتك (KFH) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 30-04-2024
2024-04-30 01:02AM UTC
صعد سعر سهم بيتك (KFH) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه ...
الاسهم
سعر وطنية (NRE) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-04-2024
2024-04-30 01:02AM UTC