قرارات اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية و الجمعية العمومية العادية السنوي للعام 2013
FX News Today
2014-03-24 05:50AM UTC
يسعدنا أن نحيطكم علما بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لعام 2013 لشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع في المكتب الرئيسي الكائن بالخوير وذلك في يوم الأحد،الموافق 23 مارس 2014 وقد وافق المساهمون بالإجماع على بنود جدول الإجتماعين التاليين :
أولاً: إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
1) تجديد سريان رأس المال المصرح به والبالغ قدره 30,000,000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عماني).
2) تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لتشمل النشاط التجاري.
ثانياً: إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية:
(1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(2) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(3) تقرير مراقب الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(4) توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10 % من رأس المال المصدر ( بمعدل 10 بيسات لكل سهم ).
(5) توزيع أسهم مجانية بمعدل 2.5٪ من رأس المال المدفوع ( بواقع 2.5 سهم لكل مئة سهم) وبالتالي سيتم زيادة رأس المال من 250,544,686 سهم إلى 256,808,303 سهم.
(6) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(7) توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 125,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2013.
(8) تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(9) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
(10) تخصيص مبلغ 35.000 ر.ع (خمسة وثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2014م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11) تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتم تحديد أتعابه.
(12) تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة كالاتي:
مستقل/غير مستقل
تنفيذي/ غير تنفيذي
مساهم/غير مساهم
ممثل العضوية
الاسم المترشح لعضوية مجلس الإدارة
الرقم
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
طايع بن جندل بن علي
1
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
هاني بن محمد الزبير
2
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
برامود كاراجيكار
3
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
فرانسيس بينتو
4
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالاجي
5
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
عبدالعزيز بن محمد البلوشي
6
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالانيفيلو
7
مع أطيب التحيات،
روبرت بانكراس
الرئيس التنفيذي
أولاً: إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
1) تجديد سريان رأس المال المصرح به والبالغ قدره 30,000,000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عماني).
2) تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لتشمل النشاط التجاري.
ثانياً: إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية:
(1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(2) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(3) تقرير مراقب الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(4) توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10 % من رأس المال المصدر ( بمعدل 10 بيسات لكل سهم ).
(5) توزيع أسهم مجانية بمعدل 2.5٪ من رأس المال المدفوع ( بواقع 2.5 سهم لكل مئة سهم) وبالتالي سيتم زيادة رأس المال من 250,544,686 سهم إلى 256,808,303 سهم.
(6) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(7) توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 125,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2013.
(8) تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(9) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
(10) تخصيص مبلغ 35.000 ر.ع (خمسة وثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2014م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11) تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتم تحديد أتعابه.
(12) تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة كالاتي:
مستقل/غير مستقل
تنفيذي/ غير تنفيذي
مساهم/غير مساهم
ممثل العضوية
الاسم المترشح لعضوية مجلس الإدارة
الرقم
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
طايع بن جندل بن علي
1
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
هاني بن محمد الزبير
2
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
برامود كاراجيكار
3
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
فرانسيس بينتو
4
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالاجي
5
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
عبدالعزيز بن محمد البلوشي
6
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالانيفيلو
7
مع أطيب التحيات،
روبرت بانكراس
الرئيس التنفيذي
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح مجموعة تداول السعودية تقفز إلى 122% بالربع الأول من عام 2024
2024-05-05 07:49AM UTC
كشفت نتائج مجموعة تداول السعودية القابضة بالربع الأول من عام 2024، تحقيق قفزة بصافي الأرباح، مقارنة ...
الاسهم
سهم آبل يقفز بأكثر من 6% عقب تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية
2024-05-03 14:12PM UTC
ارتفع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إعلان صانعة آيفون أمس الخميس عن تحقيق أرباح أفضل من ...
الاسهم
بورصة ناسداك دبي تستحوذ على 50% من الصكوك المستدامة حتى الربع الأول
2024-05-02 19:09PM UTC
أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سليمان الحبيب (4013) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:24AM UTC
ارتفع قليلاً سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سينومي ريتيل (4240) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:23AM UTC
انخفض سهم شركة سينومي ريتيل (4240) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
جبل عمر (4250) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:22AM UTC