محضر أجتماع الجمعية العامة السنوية 2013
FX News Today
2014-03-20 05:50AM UTC
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة ( ش.م.ع.ع ) عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014م، في غرفة تجارة وصناعة عمان – روي- في تمام الساعة الخامسة مساءاً، بحضور كلاً من: -
-الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ مهاندرا ك شارما - عضوا.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / محمود الراشدي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات.
- الأستاذ / فضل الله السيد من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب مجلس إدارة لملء المقاعد (من المساهمين أو غير المساهمين) والموافقة علية.
تم إعادة انتخاب الأفاضل التالية أسمائهم لعضويه مجلس الاداره وتمت الموافقة على ذلك وهم:
· الفاضل / أجاي أجيت كومار هملاي. رئيساً
· الفاضل / سوجي أجيت كومار هملاي. نائب للرئيس
· السيدة / نيتي أجيت كومار هملاي. عضوا
· الفاضل / مهاندرا ك شارما. عضوا
· الفاضل/ نيكيل داوريا. عضوا
· الفاضل / شانتي كومار. عضوا
· الفاضل / بي يو كويتيان. عضوا
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً.
بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة ( ش.م.ع.ع ) عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014م، في غرفة تجارة وصناعة عمان – روي- في تمام الساعة الخامسة مساءاً، بحضور كلاً من: -
-الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ مهاندرا ك شارما - عضوا.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / محمود الراشدي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات.
- الأستاذ / فضل الله السيد من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب مجلس إدارة لملء المقاعد (من المساهمين أو غير المساهمين) والموافقة علية.
تم إعادة انتخاب الأفاضل التالية أسمائهم لعضويه مجلس الاداره وتمت الموافقة على ذلك وهم:
· الفاضل / أجاي أجيت كومار هملاي. رئيساً
· الفاضل / سوجي أجيت كومار هملاي. نائب للرئيس
· السيدة / نيتي أجيت كومار هملاي. عضوا
· الفاضل / مهاندرا ك شارما. عضوا
· الفاضل/ نيكيل داوريا. عضوا
· الفاضل / شانتي كومار. عضوا
· الفاضل / بي يو كويتيان. عضوا
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح أرامكو السعودية تتراجع إلى 102 مليار ريال في الربع الأول 2024
2024-05-07 08:04AM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية تراجعا نسبته 14.45%، بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة ...
الاسهم
سهم تسلا يرتفع بأكثر من 2% مع تسريح المزيد من الموظفين
2024-05-06 18:41PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تسريح الشركة للمزيد من الموظفين بهدف خفض ...
الاسهم
بنك الكويت المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار
2024-05-06 17:28PM UTC
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار كويتي ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم باركن (PARKIN) يختبر خط ميل هابط – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 05:25AM UTC
ارتفع سعر سهم باركن (PARKIN) لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، اختبر خلالها مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على ...
الاسهم
سعر سهم أرامكس (ARMX) يستند لخط ميل صاعد – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 05:25AM UTC
تراجع سعر سهم أرامكس (ARMX) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم ...
الاسهم
سعر سهم تاكسي دبي (DTC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 05:24AM UTC