إعلان الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-05-05 12:40PM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير عادية الرابعة عشر، والمقرر إنعقاده في فندق انتركونتيننتال الجبيل (قاعة سابك) بمدينة الجبيل الصناعية https://goo.gl/maps/2rqWpZuKqyFNHYcp6 (حي الحويلات) طريق 101 وذلك يوم الخميس 17/10/1440هـ الموافق 20/6/2019م في تمام الساعة 6:30 مساءً مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة (قاعة سابك) فندق انتركونتننتال الجبيل بمدينة الجبيل الصناعية رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/2rqWpZuKqyFNHYcp6 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم انعقاد الإجتماع الثاني فيستم الإعلان لاحقا عن انعقاد اجتماع ثالث وذلك بعد اخذ موافقة الجهة المختصة. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 4) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.5) التصويت على صرف مبلغ (150,000) ريال، كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.7) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه. 8) التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)9) التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)10) التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)11) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)12) التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)13) التصويت على إعتماد سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 صباحا يوم الأحد 13/10/1440هـ الموافق 16/6/2019م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية وننوه على السادة مساهمي الشركة بالتالي:1- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير عادية حضور الإجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.2- يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أن لا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى الشركة على العنوان التالي (ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 قسم شؤون المساهمين أو عبر البريد الالكتروني للشركة [email protected] وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.3- يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.4- في حال وجود اي استفسار يرجى التواصل مع شؤون المساهمين على هاتف 0133588000 او البريد الالكتروني [email protected] الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم والت ديزني يهبط بأكثر من 10% بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية
2024-05-07 16:33PM UTC
تراجع سهم شركة "والت ديزني" على نحو حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتجه نحو تكبد أسوأ أداء يومي ...
الاسهم
أرباح مجموعة صافولا تتراجع إلى 348.7 مليون ريال في الربع الأول 2024
2024-05-07 14:58PM UTC
تراجعت أرباح مجموعة صافولا، بنسبة 11.21%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح العقارية السعودية تتراجع إلى 2.9 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-07 14:07PM UTC
كشفت نتائج الشركة العقارية السعودية بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح نسبته 67.42% ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم معادن (1211) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 08-05-2024
2024-05-08 03:21AM UTC
انخفض قليلاً سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (1211) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم العربية (4071) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 08-05-2024
2024-05-08 03:20AM UTC
أغلق سعر سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية (4071) على عدم تغيير خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سعر سهم أملاك (1182) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 08-05-2024
2024-05-08 03:20AM UTC