|
إعلان بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2018-11-28 05:40AM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسون مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-04-12 الموافق 2018-12-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من أسهم رأس المال. جدول أعمال الجمعية التصويت على البنود التالية: 1.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/01/01 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021/12/31 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.2.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/01/01 م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2021/12/31 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية للمرشحين) وهم كل من:1-فواز محمد الفواز. 2-طه محمد أزهري .3-عادل سعود دهلوي.3.التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية. (مرفق)4.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن- وجدت . وذلك في حال تمت الموافقة على البند الثالث الخاص بتعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/04/08 هـ الموافق 2018/12/15 م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 1440/04/12هـ الموافق 2018/12/19 م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 2346846 /012 أو الفاكس رقم 2157358 /011 أو ترسل إلى الإدارة العامة للبنك الكائنة بطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو مناولة مكتب الأمين العام –أمين سر مجلس الإدارة، علما أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل).يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام التالية: 6098950/012، أو رقـــم 011/2157325 وعبر الفاكس رقم 2346846 /012 أو الفاكس رقم 2157358 /011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك. الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم آبل ينخفض بعد استيعاب نتائج الأعمال الفصلية القوية
2026-01-30 18:24PM UTC
تراجع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب استيعاب الأسواق لنتائج الأعمال الفصلية القوية التي ...
الاسهم
الدولار الأسترالي يرتفع لأعلى مستوى في ثلاث سنوات والـ"كيوي" يصل لأعلى مستوى في سبعة أشهر
2026-01-29 21:35PM UTC
ارتفع الدولار الأسترالي يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بصعود أسعار الذهب ...
الاسهم
سهم ميتا يقفز بحوالي 10% بعد تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الرابع
2026-01-29 17:27PM UTC
يكشف موسم إعلان النتائج الحالي عن صورتين متباينتين لعمالقة التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بالذكاء ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم برجيل القابضة (BURJEEL) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 30-01-2026
2026-01-30 00:24AM UTC
تراجع سعر سهم برجيل القابضة (BURJEEL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط ...
الاسهم
سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-01-2026
2026-01-30 00:19AM UTC
تراجع قليلاً سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم ...
الاسهم
سعر سهم Palantir (PLTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026
2026-01-29 12:28PM UTC