يسر مجلس إدارة الشركة العمانية الوطنية للإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم الأحد الموافق 30 مارس 2014م وذلك في قاعة مسقط بغرفة تجارة و صناعة عمان – روي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه . 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه . 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م . 4. دراسة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال (أي بمعدل 20 بيسة للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه . 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 1). 6. دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 176,200 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه . 7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 (حسب المرفق 2 (. 8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابهم .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد بنصف ساعه على الأقل .
وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ محمد بن حمد الرحبي على هاتف 24762015، فاكس: 24791357 .