إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-02 10:40AM UTC
إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للاغذية ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3 :00من مساء يوم الاحد الموافق 30 مارس 2014 وذلك بقاعة مطعم ممتاز محل بالقرم فى محافظة مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أربـــاح نقدية على المســاهمين وذلك بنسبة (16.34%) مــــن رأس المال بمعدل ( 16.34 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3.66%) من رأس المال بمعدل (3.66 سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (115,762,500) سهم إلى (120,000,000) سهم .
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (120,000) الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليها.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليه.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (500,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد أتعابه.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرة العطا بن عوف ، على هاتف رقم:24591800 محول :127.
المهندس / صالح بن محمد الشنفرى برايس كوبر هاوس زيد المالكي وناصر
الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للاغذية ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3 :00من مساء يوم الاحد الموافق 30 مارس 2014 وذلك بقاعة مطعم ممتاز محل بالقرم فى محافظة مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أربـــاح نقدية على المســاهمين وذلك بنسبة (16.34%) مــــن رأس المال بمعدل ( 16.34 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3.66%) من رأس المال بمعدل (3.66 سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (115,762,500) سهم إلى (120,000,000) سهم .
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (120,000) الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليها.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليه.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (500,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد أتعابه.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرة العطا بن عوف ، على هاتف رقم:24591800 محول :127.
المهندس / صالح بن محمد الشنفرى برايس كوبر هاوس زيد المالكي وناصر
الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم والت ديزني يهبط بأكثر من 10% بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية
2024-05-07 16:33PM UTC
تراجع سهم شركة "والت ديزني" على نحو حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتجه نحو تكبد أسوأ أداء يومي ...
الاسهم
أرباح مجموعة صافولا تتراجع إلى 348.7 مليون ريال في الربع الأول 2024
2024-05-07 14:58PM UTC
تراجعت أرباح مجموعة صافولا، بنسبة 11.21%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح العقارية السعودية تتراجع إلى 2.9 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-07 14:07PM UTC
كشفت نتائج الشركة العقارية السعودية بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح نسبته 67.42% ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 13:39PM UTC
انخفض سعر سهم مونستر بيفردج MONSTER BEVERAGE CORPORATION (MNST) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم آي إس إم إل (ASML) يهاجم مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 13:38PM UTC
صعد سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك ...
الاسهم
سعر سهم وول مارت (WMT) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 13:37PM UTC