دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية 2013
FX News Today
2014-02-26 05:50AM UTC
يسر مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014م، في تمام الساعة الخامسة مساءاً، في قاعة الوسطى للاجتماعات، بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان، روي (المنطقة التجارية) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م. ( حسب المرفق).
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليها. (حسب المرفق).
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / غير المساهمين)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 16 مارس 2014م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الشركة أن يكون مالك لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م وتحديد أتعابهم.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حاله وجود أيه استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/جاسم بن محمد العجمي على الأرقام التالية: 26861421 – 26860272.
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م. ( حسب المرفق).
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليها. (حسب المرفق).
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / غير المساهمين)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 16 مارس 2014م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الشركة أن يكون مالك لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م وتحديد أتعابهم.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حاله وجود أيه استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/جاسم بن محمد العجمي على الأرقام التالية: 26861421 – 26860272.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم والت ديزني يهبط بأكثر من 10% بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية
2024-05-07 16:33PM UTC
تراجع سهم شركة "والت ديزني" على نحو حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتجه نحو تكبد أسوأ أداء يومي ...
الاسهم
أرباح مجموعة صافولا تتراجع إلى 348.7 مليون ريال في الربع الأول 2024
2024-05-07 14:58PM UTC
تراجعت أرباح مجموعة صافولا، بنسبة 11.21%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح العقارية السعودية تتراجع إلى 2.9 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-07 14:07PM UTC
كشفت نتائج الشركة العقارية السعودية بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح نسبته 67.42% ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم معادن (1211) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 08-05-2024
2024-05-08 03:21AM UTC
انخفض قليلاً سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (1211) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم العربية (4071) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 08-05-2024
2024-05-08 03:20AM UTC
أغلق سعر سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية (4071) على عدم تغيير خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سعر سهم أملاك (1182) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 08-05-2024
2024-05-08 03:20AM UTC