أهم القرارات التي اتخذت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركتنا ، والذي عقد بالأمس الاحد 2 مارس 2014م .
قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
· تمت دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع . · تمت دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع . · تمت دراسة تقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وقد تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل بالإجماع . · تمت دراسة إقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل 10 بيسات لكل سهم ) و تمت الموافقة على الإقتراح بالإجماع .
· تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بمبلغ 38,000 ريال عماني 700 ريال عماني لاجتماع مجلس الإدارة و500 ريال عماني عن اجتماع لجنة التدقيق عن العام 2013م ، واجتماع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن العام 2014م لم يتغير وتمت الموافقة عليه بالإجماع . · تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع . · تمت الموافقة على التعاملات والعقود التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
· تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد عدد (12) مترشحين للدورة الجديدة 2014-2017 فقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم بالاقتراع السري :
رقم التسلسل
الأسم
الجهة التي يمثلها
التصنيف
1-
الشيخ / بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري
كبار المساهمين
مستقل وغير تنفيذي
2-
الشيخ / ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي
الباز للخدمات والإستثمار
مستقل وغير تنفيذي
3-
الشيخ / ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس
شركة البركة للاستثمارات
مستقل وغير تنفيذي
4-
الشيخ / حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
شركات بن عمير
مستقل وغير تنفيذي
5-
الفاضل / ماجد بن شماس بن حمود البطاشي
سالم العالمية للإستثمار القابضة
مستقل وغير تنفيذي
6-
الشيخ / فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
شركة البركة للخدمات المالية
مستقل وغير تنفيذي
7-
الفاضل / كمال أسعد سليمان أبوتايه
شركة السعود المحدودة
مستقل وغير تنفيذي
8-
الفاضل / يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم
كبار المساهمين
مستقل وغير تنفيذي
9-
المهندس / مسعود بن محمد بن مسعود المعشني
مستقل
مستقل وغير تنفيذي
· تم إعادة تعيين مكتب ديلويت آندتوش (الشرق الاوسط) وشركاه كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ 5,750 ريال عماني بالإجماع . وقد اجتمع اعضاء مجلس الإدارة بعد الانتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية وانتخبوا : مجلس الإدارة الشيخ بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري رئيسا الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس نائب الرئيس
لجنة التدقيق الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس ، رئيسا الفاضل ماجد بن شماس بن حمود البطاشي ، عضو الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس ، عضو الفاضل كمال أسعد سليمان ابوتايه ، عضو الفاضل يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم ، عضو