أهم قرارات الجمعية العامة العادية لشركة محاجر الخليج
FX News Today
2014-03-25 06:50AM UTC
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة محاجر الخليج ش.م.ع.ع في تمام الساعة 03:00 مساءً يوم الأثنين الموافق 24/03/2014م وذلك بقندق جولدن توليب ـ مسقط .
حيث حضر :-
الفاضل / محمد بن سعيد العجيل نائب رئيس مجلس الإدارة
الفاضل / سليمـان بن أحمد الحوقاني عضو مجلس الإدارة
الفاضل / فارس محمود فضل الله عضو مجلس الإدارة
الفاضل / بــاسل جميــل مصــاروه ممثــل الشركة العربية للتعــدين
الفاضل / نوار عبدالكريم الحراكي ممثل شركة المنتجات البيتومينية المحدودة
الفاضل / رجب الكثيري المستشار القانوني
الفاضل / وائل محمد ضاحي ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / وسيم خــان ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / عــادل سعيــد البريكي ممثل الهيئة العامة لسوق المال
أعلن المستشار القانوني بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ( 29,345,694 ) من عدد أسهم رأس مال الشركة وتمثل 81% من عدد الأسهم، وبالتالي فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية. وطلب من رئيس الاجتماع اقتراح تعين أمين السر وبدء الاجتماع.
أهم قرارات الجمعية العادية العامة السنوية :
البند الأول:-
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
قدم الفاضل / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية والمنتهية في 31/12/2013م والذي اشتمل على أهم الأعمال والنشاطات التي تمت خلال الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م الذي تم إرساله إلى جميع المساهمين حيث أكد رئيس الاجتماع استعداد مجلس الإدارة للرد على أي استفسارات أو ملاحظات على التقرير.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الثاني:-
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.
*وتمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند الثالث:-
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
قراء ممثل المدقق الخارجي للشركة التقرير على النحو التالي :
الـرأي
في رأينا، أن قوائم البيانات تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في 31 ديسمبر 2013م وعن أدائها المالي وتدفقها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
في رأينا أن القوائم المالية لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في السنة المنتهية في 31 / 12 / 2013م،ومن جميع النواحي الجوهرية تتماشى مع :
*متطلبات الإفصاح الملائمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .
*قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديلاته .
خالد مسعود أنصاري
KPMG
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الرابع:-
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الخامس:-
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2013م.
*تمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند السادس:-
دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 3000 ) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند السابع:-
تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
*تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب ( Deloitte ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التى ستنتهى في 31/12/2014م وتمت الموافقة على الأتعاب السنوية.
حيث حضر :-
الفاضل / محمد بن سعيد العجيل نائب رئيس مجلس الإدارة
الفاضل / سليمـان بن أحمد الحوقاني عضو مجلس الإدارة
الفاضل / فارس محمود فضل الله عضو مجلس الإدارة
الفاضل / بــاسل جميــل مصــاروه ممثــل الشركة العربية للتعــدين
الفاضل / نوار عبدالكريم الحراكي ممثل شركة المنتجات البيتومينية المحدودة
الفاضل / رجب الكثيري المستشار القانوني
الفاضل / وائل محمد ضاحي ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / وسيم خــان ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / عــادل سعيــد البريكي ممثل الهيئة العامة لسوق المال
أعلن المستشار القانوني بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ( 29,345,694 ) من عدد أسهم رأس مال الشركة وتمثل 81% من عدد الأسهم، وبالتالي فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية. وطلب من رئيس الاجتماع اقتراح تعين أمين السر وبدء الاجتماع.
أهم قرارات الجمعية العادية العامة السنوية :
البند الأول:-
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
قدم الفاضل / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية والمنتهية في 31/12/2013م والذي اشتمل على أهم الأعمال والنشاطات التي تمت خلال الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م الذي تم إرساله إلى جميع المساهمين حيث أكد رئيس الاجتماع استعداد مجلس الإدارة للرد على أي استفسارات أو ملاحظات على التقرير.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الثاني:-
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.
*وتمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند الثالث:-
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
قراء ممثل المدقق الخارجي للشركة التقرير على النحو التالي :
الـرأي
في رأينا، أن قوائم البيانات تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في 31 ديسمبر 2013م وعن أدائها المالي وتدفقها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
في رأينا أن القوائم المالية لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في السنة المنتهية في 31 / 12 / 2013م،ومن جميع النواحي الجوهرية تتماشى مع :
*متطلبات الإفصاح الملائمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .
*قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديلاته .
خالد مسعود أنصاري
KPMG
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الرابع:-
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الخامس:-
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2013م.
*تمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند السادس:-
دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 3000 ) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند السابع:-
تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
*تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب ( Deloitte ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التى ستنتهى في 31/12/2014م وتمت الموافقة على الأتعاب السنوية.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يرتفع بأكثر من 2% مع تسريح المزيد من الموظفين
2024-05-06 18:41PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تسريح الشركة للمزيد من الموظفين بهدف خفض ...
الاسهم
بنك الكويت المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار
2024-05-06 17:28PM UTC
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار كويتي ...
الاسهم
أرباح زهرة الواحة للتجارة تقفز إلى 3.7 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-06 17:21PM UTC
سجلت شركة زهرة الواحة للتجارة قفزة بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم باركن (PARKIN) يختبر خط ميل هابط – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 05:25AM UTC
ارتفع سعر سهم باركن (PARKIN) لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، اختبر خلالها مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على ...
الاسهم
سعر سهم أرامكس (ARMX) يستند لخط ميل صاعد – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 05:25AM UTC
تراجع سعر سهم أرامكس (ARMX) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم ...
الاسهم
سعر سهم تاكسي دبي (DTC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 07-05-2024
2024-05-07 05:24AM UTC