اعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-06 06:40AM UTC
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثه من مساء يوم الاحد الموافق 23 مارس 2014 وذلك بمقر الشركة بالخوير لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
دراسة مقترح تعديل النظام الاساسي حسب مايلي :-
1) الموافقة على تجديد سريان رأس المال المصرح به والبالغ مقداره 30.000.000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عماني).
2) تعديل المادة 4 وذلك بزيادة نشاط تجاري.
ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
(1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
(2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
(3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10 % من رأس المال المصدر ( بمعدل 10 بيسات لكل سهم ) والموافقة عليه.
(5) دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية بمعدل 2.5٪ من رأس المال المدفوع ( بمعدل 2.5 سهم لكل مئة سهم) ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس المال من 250.544.686 سهم إلى 256.808.303 سهم.
(6) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(7) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 125,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
(8) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
(9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
(10) الموافقة على تخصيص مبلغ 25.000 ر.ع (خمسة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2014م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابه.
(12) انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة ( من المساهمين و/ او من غير المساهمين). على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس /2014م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك ، وان كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (200.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب للشخص أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين. كما يجب للشخص أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى منكم الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حالة وجود أي إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ بانير سيلفام, سكرتير مجلس الإدارة على الهاتف رقم : 24470102/ 24470000.
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
دراسة مقترح تعديل النظام الاساسي حسب مايلي :-
1) الموافقة على تجديد سريان رأس المال المصرح به والبالغ مقداره 30.000.000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عماني).
2) تعديل المادة 4 وذلك بزيادة نشاط تجاري.
ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
(1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
(2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
(3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10 % من رأس المال المصدر ( بمعدل 10 بيسات لكل سهم ) والموافقة عليه.
(5) دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية بمعدل 2.5٪ من رأس المال المدفوع ( بمعدل 2.5 سهم لكل مئة سهم) ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس المال من 250.544.686 سهم إلى 256.808.303 سهم.
(6) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(7) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 125,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
(8) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
(9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
(10) الموافقة على تخصيص مبلغ 25.000 ر.ع (خمسة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2014م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابه.
(12) انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة ( من المساهمين و/ او من غير المساهمين). على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس /2014م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك ، وان كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (200.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب للشخص أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين. كما يجب للشخص أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى منكم الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حالة وجود أي إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ بانير سيلفام, سكرتير مجلس الإدارة على الهاتف رقم : 24470102/ 24470000.
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم آبل يقفز بأكثر من 6% عقب تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية
2024-05-03 14:12PM UTC
ارتفع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إعلان صانعة آيفون أمس الخميس عن تحقيق أرباح أفضل من ...
الاسهم
بورصة ناسداك دبي تستحوذ على 50% من الصكوك المستدامة حتى الربع الأول
2024-05-02 19:09PM UTC
أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع ...
الاسهم
سهم كوالكوم يقفز بأكثر من 9% بفضل الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي
2024-05-02 18:15PM UTC
ارتفع سهم شركة "كوالكوم" خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد، بعدما أشارت صانعة الرقائق ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 03-05-2024
2024-05-03 12:21PM UTC
ارتفع قليلاً سعر سهم شركة تشارتر للاتصالات CHARTER COMMUNICATIONS, INC (CHTR) خلال تداولاته الأخيرة ...
الاسهم
سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 03-05-2024
2024-05-03 12:21PM UTC
هبط سعر سهم فيريزون للاتصالات VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم ماتيل (MAT) يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-05-2024
2024-05-03 12:20PM UTC