محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 2012
FX News Today
2013-03-31 07:00AM UTC
بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة ( ش.م.ع.ع ) عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م يوم السبت الموافق 30/3/2013م، في غرفة تجارة وصناعة عمان – روي- في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، بحضور كلاً من
: - -الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / عبدالله السيابي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات. –
الأستاذ / احمد حسن من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، ثم رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه بالإجماع. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لملئ المقاعد (من المساهمين/أو غير المساهمين) والموافقة عليه. ورد بالخطأ في محضر الاجتماع هذا البند، حيث نعتذر بهذا الخطأ المطبعي، علما بان الانتخابات سوف تكون في سنة 2014م، أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
( 7 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم. عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً.
: - -الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / عبدالله السيابي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات. –
الأستاذ / احمد حسن من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، ثم رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه بالإجماع. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لملئ المقاعد (من المساهمين/أو غير المساهمين) والموافقة عليه. ورد بالخطأ في محضر الاجتماع هذا البند، حيث نعتذر بهذا الخطأ المطبعي، علما بان الانتخابات سوف تكون في سنة 2014م، أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
( 7 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم. عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم آبل يقفز بأكثر من 6% عقب تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية
2024-05-03 14:12PM UTC
ارتفع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إعلان صانعة آيفون أمس الخميس عن تحقيق أرباح أفضل من ...
الاسهم
بورصة ناسداك دبي تستحوذ على 50% من الصكوك المستدامة حتى الربع الأول
2024-05-02 19:09PM UTC
أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع ...
الاسهم
سهم كوالكوم يقفز بأكثر من 9% بفضل الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي
2024-05-02 18:15PM UTC
ارتفع سهم شركة "كوالكوم" خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد، بعدما أشارت صانعة الرقائق ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 03-05-2024
2024-05-03 12:21PM UTC
ارتفع قليلاً سعر سهم شركة تشارتر للاتصالات CHARTER COMMUNICATIONS, INC (CHTR) خلال تداولاته الأخيرة ...
الاسهم
سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 03-05-2024
2024-05-03 12:21PM UTC
هبط سعر سهم فيريزون للاتصالات VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم ماتيل (MAT) يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-05-2024
2024-05-03 12:20PM UTC