بندتوضيحمقدمة تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائح اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون ( الاجتماع الثاني) والذي عقد بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني) ، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار (رئيس مجلس الادارة) ، والمهندس حسان سعد اليماني (نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي) ، والأستاذ رائد محمد عبدالله كاتي (عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافات والترشيحات) . وأعتذر عن الحضور عضو المجلس الأمير نواف بن عبدالله بن تركي ، وعضو المجلس الدكتور وليد جميل قطان (رئيس لجنة المكافات والترشيحات) . مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كراون بلازا - قاعة كرستال بمدينة جدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-22 الموافق 2019-06-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور % 1.35 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 4) الموافقة على تعيين السادة / مكتب المحاسبون المتحدون RSM – محاسبون ومراجعون قانونيون - من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه . 5) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو من خارج المجلس ، الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 06/01/2019م الى تاريخ 27/11/2021م وذلك بدلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل ،الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار، من عضوية لجنة المراجعة في 06/01/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 06/01/2019 ، ياتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة .