إعلان شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-06-17 05:30AM UTC
بندتوضيحمقدمة تعلن شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي) بمدينة الرياض وبحضور كل من من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-الاستاذ صالح بن محمد الحمادي (رئيس المجلس)الاستاذ محمد بن صالح الحمادي (العضو المنتدب)الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي الاستاذ عزيز بن محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)الدكتور سامي بن عبدالله السعيدالاستاذ فهد بن النحيطوقد تغيب عن حضور الاجتماعالدكتور عبدالعزيز بن محمد الحمادي (نائب رئيس المجلس)الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريانالاستاذ سعد بن عبدالمحسن الحميديوذلك لظروف خاصة مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي) بمدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-13 الموافق 2019-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 77 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م .3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 4- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Crowe Harwath) وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه .6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ/ سعد بن عبد الله السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في21/6/2019 م7- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ / كريم بن حيدر ماضي بتاريخ 13/3/2019م للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في 21/6/2019 م 8- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 22/6/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م وهمالاستاذ صالح بن محمد الحمادي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحماديالاستاذ محمد بن صالح الحمادي الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي الدكتور عبدالعزيزبن عبدالرحمن الفريانالاستاذ عزيز بن محمد القحطاني الدكتور سامي بن عبدالله السعيدالاستاذ فهد بن سليمان النحيطالاستاذ سعد بن عبدالمحسن الحميدي 9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م، علماً بأن المرشحين هم : 1-الأستاذ / عزيز محمد القحطاني . 2 – الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان .3- الدكتور / ناصر بن حمد السيف . 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة . علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبانى سكنيه للأطباء والأداريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 8.441.500 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية . 11- الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلـس الإدارة المستقلين عن العام 2018م بمبلغ إجمالي قدره 600.000 ريال .
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح بنك الرياض ترتفع لأكثر من ملياري ريال بالربع الأول من عام 2024
2024-04-28 16:39PM UTC
كشفت نتائج بنك الرياض بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 2.63%، مقارنة بأرباح الربع ...
الاسهم
أرباح مجموعة سليمان الحبيب ترتفع إلى 551 مليون بالربع الأول 2024
2024-04-28 11:24AM UTC
سجلت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية ارتفاعا نسبته 12.6% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام ...
الاسهم
عمومية البنك السعودي الأول توافق على توزيع ملياري ريال عن النصف الثاني من عام 2023
2024-04-28 11:10AM UTC
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك السعودي الأول، في اجتماعها يوم الخميس 25 أبريل 2024؛ ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم الاتحاد (8170) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 01:36AM UTC
انخفض سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم الحمادي (4007) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 01:35AM UTC
انخفض سعر سهم شركة الحمادي القابضة (4007) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة ...
الاسهم
سعر سهم الخزف (2040) يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 01:35AM UTC