| 
 | 
 | 
 
3383.54
التغيير
-41.45
نسبة التغيير
1.21%
سعر الافتتاح
3424.99
سعر الاغلاق
3424.99
اعلى سعر
3424.99
ادنى سعر
3383.54

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

2014-03-02 10:40:02 GMT (FX News Today)
إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الصفاء للاغذية ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3 :00من مساء يوم الاحد الموافق 30 مارس 2014 وذلك بقاعة مطعم ممتاز محل بالقرم فى محافظة مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أربـــاح نقدية على المســاهمين وذلك بنسبة (16.34%) مــــن رأس المال بمعدل ( 16.34 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3.66%) من رأس المال بمعدل (3.66 سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (115,762,500) سهم إلى (120,000,000) سهم .
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (120,000) الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليها.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليه.


12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (500,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد أتعابه.


ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.



وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرة العطا بن عوف ، على هاتف رقم:24591800 محول :127.



المهندس / صالح بن محمد الشنفرى برايس كوبر هاوس زيد المالكي وناصر
الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
 
 
 
 
السعودية
 
دبي
 
الكويت
 
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن 249.0500
الامارات 3.6728
تونس 2.9250
سوريا 513.0000
السودان 55.0002
السعودية 3.7608
قطر 3.6400
عمان 0.3847
المغرب 10.2564
ليبيا 1.4095
لبنان 1505.7000
الكويت 0.3107
الأردن 0.7075
العراق 1189.0000
مصر 15.7000
البحرين 0.3770
الجزائر 126.4080