دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية 2013
FX News Today
2014-02-26 05:50AM UTC
يسر مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014م، في تمام الساعة الخامسة مساءاً، في قاعة الوسطى للاجتماعات، بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان، روي (المنطقة التجارية) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م. ( حسب المرفق).
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليها. (حسب المرفق).
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / غير المساهمين)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 16 مارس 2014م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الشركة أن يكون مالك لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م وتحديد أتعابهم.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حاله وجود أيه استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/جاسم بن محمد العجمي على الأرقام التالية: 26861421 – 26860272.
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، والموافقة عليه.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م. ( حسب المرفق).
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليها. (حسب المرفق).
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / غير المساهمين)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 16 مارس 2014م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الشركة أن يكون مالك لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م وتحديد أتعابهم.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حاله وجود أيه استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/جاسم بن محمد العجمي على الأرقام التالية: 26861421 – 26860272.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح الحمادي القابضة تتراجع إلى 64 مليون ريال بالربع الأول 2024
2024-05-19 13:38PM UTC
تراجعت أرباح شركة الحمادي القابضة،#mce_temp_url# بنسبة 21.35%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة ...
الاسهم
هيئة أسواق المال الكويتية توافق لشركة مبرد على التعامل بأسهم الخزينة
2024-05-19 13:34PM UTC
أعلنت شركة مبرد القابضة، المدرجة في البورصة الكويتية، موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على التعامل ...
الاسهم
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف إمارة الشارقة عند BBB-/A-3
2024-05-19 13:29PM UTC
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لإمارة الشارقة عند (BBB-/A-3) مع نظرة مستقبلية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم كرومبيل سوب (CPB) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 17-05-2024
2024-05-17 12:11PM UTC
عاود سعر سهم كرومبيل سوب CAMPBELL SOUP COMPANY (CPB) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – توقعات اليوم – 17-05-2024
2024-05-17 12:10PM UTC
عاود سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) الانخفاض خلال تداولاته ...
الاسهم
سعر سهم كراودستريك (CRWD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 17-05-2024
2024-05-17 12:10PM UTC