| 
 | 
 | 
 
3383.54
التغيير
-41.45
نسبة التغيير
1.21%
سعر الافتتاح
3424.99
سعر الاغلاق
3424.99
اعلى سعر
3424.99
ادنى سعر
3383.54

قرارات اجتماع الجمعية العامة السنوية

2014-03-31 06:50:02 GMT (FX News Today)


قائمة قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

اجتماع الجمعيةالعامه العادية السنوية 30مارس 2014 م
:003مساءا– 4:00 مساء

بناءا على دعوة مجلس ادارة شركة الصفاء للاغذية ش م ع ع، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنـــــــــــوية يوم الاحد الموافق 30 من مارس 2014 م في تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة احتفالات مــــــــطعم ممتاز محل القرم. وقد اقترح الفاضل رئيس اجتماع الجمعية المهندس / صالح بن محمد الشنفري ٬رئيس مجلس الادارة أن تكون الفاضلة / اميرة العطا بن عوف أمينا لسر الجمعية٬ و وافق الأعضاء بالاجماع.

تم الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :-

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 .
تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
توزيع أربـــاح نقدية على المســاهمين وذلك بنسبة(16.34%) مــــن رأس المال بمعدل ( 16,34 بيسة للسهم الواحد) .
توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3,66%) من رأس المال بمعدل (3,66سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (115,762,500) سهم إلى (120,000,000) سهم .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (120,000) الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013.
التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
تخصيص مبلغ (100,000) الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.





12- المترشحين لعضوية مجلس الادارة لدورة مجلس الادارة 2014-2017 ، وهم 7 مترشحين وقد فازوا بالتزكية وهم :






م


اسم المترشح


صفة التمثيل


تنفيذى
/غير تنفيذى


مستقل /غيرمستقل




1


م.صالح محمد بن عامر الشنفرى


خبير / بصفته الشخصية


غير تنفيذى


مستقل




2


الفاضل/ فهد محمد العبد القادر


ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار


غير تنفيذى


مستقل




3


الفاضل/ مبارك بن سليمان المنذرى


ممثل الهيئة العربية للاستثماروالانماء الزراعى


غير تنفيذى


مستقل




4


الدكتور /سعيد بن علي بن سالم ال فنة العريمي


ممثل الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات ش م ع ع


غير تنفيذى


مستقل




5


الفاضل/ عبد العزيز بن محمد بن ناصر الندابي


ممثل صندوق تقاعد الامن الداخلى


غير تنفيذى


مستقل




6


الفاضلة/ اريج محمدابراهيم الكليب


خبير / بصفته الشخصية


غير تنفيذى


مستقل




7


الدكتور / حمد سعد ال سعد الكواري


خبير / بصفته الشخصية


غير تنفيذى


مستقل






13. تم تعيين شركة برايس واتر هاوس كوبر كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م .

فور انتهاء الجمعية العامة العادية اجتمع مجلس الادارة الجديد للشركة حيث تم انتخاب كلا من :
1- المهندس / صالح محمد بن عامر الشنفرى – رئيسا للمجلس .
2- الفاضل / فهد محمد العبد القادر – نائب لرئيس المجلس .
3- الفاضلة / اميرة العطا بن عوف العطا – امين سر لمجلس الادرة


 
 
 
 
السعودية
 
دبي
 
الكويت
 
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
اليمن 249.0500
الامارات 3.6728
تونس 2.9250
سوريا 513.0000
السودان 55.0002
السعودية 3.7608
قطر 3.6400
عمان 0.3847
المغرب 10.2564
ليبيا 1.4095
لبنان 1505.7000
الكويت 0.3107
الأردن 0.7075
العراق 1189.0000
مصر 15.7000
البحرين 0.3770
الجزائر 126.4080