قرارات اجتماع الجمعية العامة السنوية
FX News Today
2014-03-31 06:50AM UTC
قائمة قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
اجتماع الجمعيةالعامه العادية السنوية 30مارس 2014 م
:003مساءا– 4:00 مساء
بناءا على دعوة مجلس ادارة شركة الصفاء للاغذية ش م ع ع، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنـــــــــــوية يوم الاحد الموافق 30 من مارس 2014 م في تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة احتفالات مــــــــطعم ممتاز محل القرم. وقد اقترح الفاضل رئيس اجتماع الجمعية المهندس / صالح بن محمد الشنفري ٬رئيس مجلس الادارة أن تكون الفاضلة / اميرة العطا بن عوف أمينا لسر الجمعية٬ و وافق الأعضاء بالاجماع.
تم الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :-
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 .
تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
توزيع أربـــاح نقدية على المســاهمين وذلك بنسبة(16.34%) مــــن رأس المال بمعدل ( 16,34 بيسة للسهم الواحد) .
توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3,66%) من رأس المال بمعدل (3,66سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (115,762,500) سهم إلى (120,000,000) سهم .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (120,000) الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013.
التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
تخصيص مبلغ (100,000) الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
12- المترشحين لعضوية مجلس الادارة لدورة مجلس الادارة 2014-2017 ، وهم 7 مترشحين وقد فازوا بالتزكية وهم :
م
اسم المترشح
صفة التمثيل
تنفيذى
/غير تنفيذى
مستقل /غيرمستقل
1
م.صالح محمد بن عامر الشنفرى
خبير / بصفته الشخصية
غير تنفيذى
مستقل
2
الفاضل/ فهد محمد العبد القادر
ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار
غير تنفيذى
مستقل
3
الفاضل/ مبارك بن سليمان المنذرى
ممثل الهيئة العربية للاستثماروالانماء الزراعى
غير تنفيذى
مستقل
4
الدكتور /سعيد بن علي بن سالم ال فنة العريمي
ممثل الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات ش م ع ع
غير تنفيذى
مستقل
5
الفاضل/ عبد العزيز بن محمد بن ناصر الندابي
ممثل صندوق تقاعد الامن الداخلى
غير تنفيذى
مستقل
6
الفاضلة/ اريج محمدابراهيم الكليب
خبير / بصفته الشخصية
غير تنفيذى
مستقل
7
الدكتور / حمد سعد ال سعد الكواري
خبير / بصفته الشخصية
غير تنفيذى
مستقل
13. تم تعيين شركة برايس واتر هاوس كوبر كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م .
فور انتهاء الجمعية العامة العادية اجتمع مجلس الادارة الجديد للشركة حيث تم انتخاب كلا من :
1- المهندس / صالح محمد بن عامر الشنفرى – رئيسا للمجلس .
2- الفاضل / فهد محمد العبد القادر – نائب لرئيس المجلس .
3- الفاضلة / اميرة العطا بن عوف العطا – امين سر لمجلس الادرة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أرباح بنك الرياض ترتفع لأكثر من ملياري ريال بالربع الأول من عام 2024
2024-04-28 16:39PM UTC
كشفت نتائج بنك الرياض بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 2.63%، مقارنة بأرباح الربع ...
الاسهم
أرباح مجموعة سليمان الحبيب ترتفع إلى 551 مليون بالربع الأول 2024
2024-04-28 11:24AM UTC
سجلت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية ارتفاعا نسبته 12.6% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام ...
الاسهم
عمومية البنك السعودي الأول توافق على توزيع ملياري ريال عن النصف الثاني من عام 2023
2024-04-28 11:10AM UTC
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك السعودي الأول، في اجتماعها يوم الخميس 25 أبريل 2024؛ ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم الاتحاد (8170) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 01:36AM UTC
انخفض سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم الحمادي (4007) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 01:35AM UTC
انخفض سعر سهم شركة الحمادي القابضة (4007) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة ...
الاسهم
سعر سهم الخزف (2040) يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 29-04-2024
2024-04-29 01:35AM UTC